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銀行卡頻繁進出賬有什麼問題
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銀行
卡頻繁進出賬,如果流水較大,被銀行反洗錢監控,會把銀行卡的狀態調為異常。根據中國人民銀行反洗錢相關規定,如果賬戶頻繁出現的“集中轉入,分散轉出;分散轉入,集中轉出”,那麼個人銀行卡就會被銀行臨時
凍結
。臨時凍結後,人民銀行會進行現場檢查,並對現場檢查資料封存,經檢查後仍不能排除嫌疑的,人民銀行會將檢查結果以及封存資料一併移送經偵進行立案;人民銀行的臨時凍結一般不超過48小時,如果在48小時內,未接到經偵同意繼續凍結通知書的,銀行就會
自動
解除凍結。
Tags:
銀行卡
人民
進出
凍結
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