關於集資的科普知識

詐騙集資案件的立案程序及法律依據；詐騙罪的立案標準：一般詐騙罪依據《經濟犯罪案件追訴標準》；詐騙公私財物罪根據《刑法》第266條，數額較大的處罰三年以下有期徒刑，數額巨大的處罰三年以...

報案和立案時有明確的時間規定的，但是破案是沒有時間規定的。這主要是有的案情複雜，調查和取證都存在困難的，所以破案目前還不能規定具體時間。不過只要立了案，一經發現犯罪嫌疑人，什麼時候...

集資詐騙罪的最高刑罰標準爲無期徒刑，根據刑法規定，犯罪數額和犯罪情節是量刑的主要考慮因素，個人和單位的數額巨大、特別巨大的起點也有具體規定。單位犯罪將對直接負責的主管人員和其他...

法律分析：構成集資詐騙的要件：（一）主觀要件：在主觀方面表現爲故意；（二）主體要件：主體爲一般主體；（三）客體要件：客體是公私財產所有權和國家金融管理制度；（四）客觀方面：在客觀方面表現爲行爲人必須實施了...

不久前，中國銀保監會官網發佈消息：近期，一些不法分子蹭熱點，以“元宇宙投資項目”“元宇宙鏈遊”等名目吸收資金，涉嫌非法集資、詐騙等違法犯罪活動，現將有關手法及風險提示如下：一、編造虛假...

非法集資的主要表現形式1、借種植、養殖、項目開發、莊園開發、生態環保投資等名義非法集資。2、以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當爲名進行...

個人詐騙公私財物三千元以上的，屬於“數額較大”。構成詐騙罪。【法律依據】根據《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》規定，詐騙公私財物價...

一、非法集資需滿足四個條件：非法集資是違反國家金融管理法律規定，向社會公衆(包括單位和個人)吸收資金的行爲，非法集資行爲需同時具備非法性、公開性、利誘性、社會性四個特徵要件。非法...

常見的非法集資手段有以下幾種：1.承諾高額回報。不法分子往往編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話，透過暴利引誘，許諾投資者高額回報。2.編造虛假項目。不法分子大多透過註冊合法的...

律師分析：個人進行集資詐騙，數額在10萬元以上的，應當認定爲“數額較大”；數額在30萬元以上的，應當認定爲“數額巨大”；數額在100萬元以上的，應當認定爲“數額特別巨大”。單位進行集資詐騙，數...

非法集資如果公司員工不知情的，則不構成犯罪，不會被判刑，如果員工幫助公司的非法集資的，則構成共同犯罪，按照員工在共同犯罪中起到的作用判刑，一般員工會構成從犯。【法律依據】《刑法》第19...

集資詐騙罪犯可申請假釋，條件包括服刑期間遵守監規、接受教育改造、有悔改表現且無再犯罪危險；有期徒刑需執行原判刑期二分之一以上，無期徒刑需實際執行十三年以上。法律分析集資詐騙罪的...

單位集資詐騙罪的處罰是數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴...

1、對於犯罪分子決定刑罰的時候，應當根據犯罪的事實、犯罪的性質、情節和對於社會的危害程度，依照刑法的有關規定判處。2、犯罪分子具有刑法規定的從重處罰、從輕處罰情節的，應當在法定刑...

集資詐騙罪的刑罰標準是：根據《刑法》第(192)一百九十二條規定，以非法佔有爲目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或...

參照《刑法》和《最高人民法院關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》的規定：詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴...

（一）借種植、養殖、項目開發、莊園開發、生態環保投資等名義非法集資；（二）以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當爲名進行非法集資；（三）透過認領股份、入...

根據《中華人民共和國刑法》第一百九十二條規定，集資詐騙罪是指以非法佔有爲目的，違反有關金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產所有權，且數額...

“非法集資”歸納起來主要有以下幾種：1、透過發行有價證券、會員卡或債務憑證等形式吸收資金。2、對物業、地產等資產進行等份分割，透過出售其份額的處置權進行高息集資。3、利用民間會...

根據《刑法》第一百九十二條規定，以非法佔有爲目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上...

企業內部集資作爲民間借貸的一種形式，在中小企業普遍面臨融資難、融資貴的大背景下，可以有效擴寬企業的融資渠道，有利於企業的生產經營，是被允許的。根據《最高人民法院關於審理非法集資刑...

根據最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定，以非法佔有爲目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：1、個人集資詐騙，數額在10萬元以上的;2、單位...

非法集資罪的處罰規定如下：非法佔有爲目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金；數額巨大或有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或無期徒刑，並處罰金或沒收...

1、籌集資金的目的和用途不同（1）如果向社會公衆籌集資金的目的是爲了用於生產經營，並且實際上全部或者大部分的資金也是用於生產經營，則定非法吸收公衆存款罪的可能性更大一些；（2）如果向社會...

非法集資活動涉及內容廣，表現形式多樣。從目前案件情況看，主要包括債券、股權、商品營銷、生產經營等。（一）借種植、養殖、項目開發、莊園開發、生態環保投資等名義非法集資；（二）以發行或變相...