趣知科普吧
網站首頁
學習教育
IT科技
金融知識
旅遊規劃
生活小知識
家鄉美食
養生小知識
健身運動
美容百科
遊戲知識
綜合知識
當前位置:
趣知科普吧
>
金融知識
>
銀行客戶洗錢風險分類的參考因素包括什麼
欄目:
金融知識
/
發佈於:
/
人氣:
5.27K
銀行
客戶洗錢風險分類的參考因素包括個人因素和企業因素,個人因素包括:外國政要、政黨要員、國企高管、司法和軍事進階官員;被聯合國、政府部門等列入“黑名單”的客戶;已經或正在接受行政或司法調查的客戶;有犯罪嫌疑或其他犯罪記錄的客戶。企業因素包括:其經營活動或資金來源合法性受到懷疑的客戶;長期存在大額
交易
的客戶;與高風險
國家
、地區或客戶有密切貿易往來的客戶;股權結構過於複雜,使實際受益人難以辨認的客戶。
Tags:
銀行
洗錢
客戶
風險
電視自動關機解決方法|爲你介紹5個方法
銀行費率具體是什麼意思|銀行費率是什麼意思
京東費率是什麼意思
怎麼算單位個人所得稅
猜你喜歡
按照保險風險分類人身意外傷害保險包括
在團體人壽保險中保險人制定保險費率時考慮的一般因素包括什麼
銀行承擔的風險包括什麼
金融機構開展客戶反洗錢風險等級分類管理工作的原則是是什麼
影子銀行體系的風險包括什麼
按照保險風險分類人身意外傷害保險包括什麼
高風險用戶有哪些?|銀行對高風險客戶進行禁貸
能夠轉移商業銀行操作風險的保險品種包括什麼
銀行承擔的風險包括
商業銀行識別風險的常用方法包括什麼
相關文章
巴塞爾新資本協議認爲銀行承擔的風險包括什麼
債券風險的種類包括什麼
按照是否可保分類人身意外傷害保險的種類包括
按照險種結構分類人身意外傷害保險的種類包括什麼
人壽保險中影響死亡率的因素不包括什麼
在長期護理保險中影響其年交保費的主要因素包括什麼
根據風險標的的分類風險可以分爲多少
銀行承擔的風險包括什麼|巴塞爾新資本協議認爲
按照險種結構分類人身意外傷害保險的種類包括
人民銀行開展反洗錢現場檢查的程序包括什麼
熱門文章
人身意外傷害保險的種類包括什麼
企業可以設立的銀行存款帳戶包括什麼
銀行存款帳戶分爲幾類
影響利率的風險包括什麼
進階系統分析師考試的題目類型包括什麼
常見的醫療保險類型包括什麼
按照我國保險法的規定財產保險的種類主要包括什麼
風險管理的內容包括什麼
保險風險三要素分別是是什麼
無僱工的個體工商戶可自行購買的保險包括什麼
保險業務風險包括哪些
市場風險包括什麼
系統分析師考試的題目類型包括什麼
債券型基金的風險主要包括什麼
學分銀行的功能包括了什麼
熱門搜尋
burgers
中國男足
z218
鐲字
豐碩
餘地
饒存
熟普和生
內加
小賭
六味地黃
秋款
朗逸車
德峨
個人設備
架樑
抄斬
年終個人工作總結
電三輪
花瑤
人拿木刀
落紅
雜醇
泄露隱私
DP15
司機聘用
摔壞
下立
保持環境透氣通風
冠禮
取早
麥瓊芳
m2m
怎樣查詢
樑潔
復活甲也可以選擇
信有
只腳
大夢
金釵
扶傷
痕字
聖教
兼優
耗散
買速
車退
therebe
推薦內容
風險管理計劃的內容包括
常見的醫療保險類型包括
客戶洗錢風險等級分類的原則
信用風險主要形式包括什麼
風險的不確定性包括了
貨幣市場基金的風險主要包括什麼
信用風險的分類
類風溼因子參考值是多少?
銀行理財產品風險等級劃分
貨幣市場基金的風險主要包括
個人銀行帳戶包括 個人銀行帳戶包括幾類
醫療保險包括什麼帳戶
專利分類包括哪些類型
銀行客戶經理是做什麼的
在年金保險中最低保證年金保險的種類包括什麼
個人銀行帳戶包括
客戶的類型分類
資訊內容安全的分類中包括什麼
保險類金融機構包括
保險類金融機構包括什麼
最近更新
孩子在學校受欺負怎麼辦
如何用毛線帽子編織的花樣
蔣姓女孩取名字
怎麼添加剛刪除的微信好友
ios12分屏在哪
郵件撤回失敗說明什麼
怎麼恢復手機微信刪除的聊天記錄圖片
手提電腦配置怎麼看
電動車ah是什麼意思
如何解綁微信賬號的身份證號
系統工程師任職要求指什麼
攀巖繩是如何固定的
怎麼從微信充錢到qq錢包裏
紫羅蘭能放臥室嗎|紫羅蘭放臥室好不好
二個字的公司取名大全